Политика по предотвращению отмывания денег

Действующая Политика по предотвращению махинаций с денежными средствами, в том числе их отмывание подробно расписываются все действия, направленные на пресечение противоправных деяний. Компания после разработки и принятия политики, обязуется выполнять указанный свод правил в соответствии с действующим законодательством. Компания реализует Политику с целью создания эффективного механизма регулирования оборота финансов, предотвращения финансирования терроризма и других деяний.

Администрация сайта предпринимает регулярные действия по обновлению перечня правил Политики, а также действующих рекомендаций. Каждый сотрудник Компании обязуется соблюдать действующую Политику. Клиенты, согласно действующим правилам являются физическими лицами, которые заполнили регистрационную форму, указав все необходимые данные и открыли счет на собственном сайте Компании.

Под отмыванием денег понимают выполнение действий, направленных на сокрытие источника дохода в денежном эквиваленте или других активах. Также к перечню относят:

Под финансированием терроризма понимают действия, направленные на сборы или попытку предоставить услуги по сбору средств, чтобы использовать их в целом или частично для осуществления террористических деяний частными лицами, либо же целостными организациями.

Наша компания ведет регулярное сотрудничество с компетентными организациями, которые в дальнейшем отражены как «Органы». Это сотрудничество направлено на предотвращение отмывание денежных средств, а также финансирование террористических акций. В действующей Политике компетентные органы ведут контроль за соблюдением различных функций, согласно правилам.

Перспективы сотрудничества с казино Чемпион

Наша Компания настоятельно рекомендует загружать перечень необходимых документов, чтобы обезопасить ваши личные вклады. Для таких целей подходят выписки со счетов в банке, если с него вносились средства или фотография банковских карт. Карту необходимо фотографировать с двух сторон, закрыв при этом код CVV-2, вместе с частью номера карты. Для номера обязательно оставить первые шесть цифр и последние четыре. Если тиснение заметно на обратной стороне платежного инструмента, его рекомендуется сокрыть. Мы используем совершенно новые алгоритмы в работе Сайта, что гарантирует максимальный уровень безопасности данных пользователей.

Компанией могут предприниматься меры по проведению мониторинга и сверки данных платежных инструментов, установления факта принадлежности карт и счетов конкретному лицу с помощью имеющейся базы. Компания имеет право запрашивать различные способы подтверждения личности: скан-копии паспорта, фото документов, водительские удостоверения, счета по коммунальным услугам и даже видеозвонок через Skype. Если Клиент не предоставил требуемую информацию в течение отведенного времени, деятельность его аккаунта приостанавливается до окончания разбирательств.

Меры и действия по предотвращению отмывания денежных средств

Компания оставляет за собой осуществлять все процедуры и действия, а также реализовать их по своему усмотрению. Таким образом, в перечень входят следующие действия:

Каждый клиент казино Чемпион подлежит проверке в следующих случаях:

Важно отметить случай, не имеющий никаких исключений: появились подозрения по поводу совершенных платежей или платежа со стороны клиента, в том числе и подозрительная транзакция.

Проверка клиентов казино

Идентификация клиентов включает в себя две степени защиты:

О политически значимых персонах

Важным моментом в поиске обратной связи с Клиентами и построения доверительных отношений является своевременное принятие мер CDD. При этом требуется соблюдать условия идентификации, проверки соблюдения действующих требований, излагаемых в перечне правил. Для определения принадлежности клиента к числу РЕР (политически значимых персон) используется специальный алгоритм управления. Клиенты оцениваются на основе действующих рисков проверяется информация CDD.

Контроль активности клиентов

Компания обладает клиентоориентированной политикой, поэтому заинтересована в обеспечении максимально выгодных условий сотрудничества. В связи с этим контроль потока финансовых средств включает в себя:

  1. общий мониторинг документации;
  2. мониторинг данных, собранных о клиенте;
  3. мониторинг и определение соответствия между данными предоставленными клиентами и фактическими.

К перечню подозрительных действий относятся:

Каждый случай расследуется сотрудниками Компании в индивидуальном порядке, причем как только выявлен факт нарушения правил, специалисты обращаются к соответствующему MLRO. Сотрудник обязуется расследовать случай и определить отсутствие/присутствие факта мошеннических действий, отмывания денег, спонсирования терроризма, а также уведомить соответствующие контролирующие органы. Любые подозрительные действия Клиента строго фиксируются.

Если факт ошибочек, все расследования прекращаются, причем Клиенты, уличенные в отмывании финансовых средств не оповещаются о проведении процедуры.

Программа предотвращения отмыванию денег и спонсирования террористических акций

В ходе обработки данных казино чемпион ведет тесное взаимодействие с различными агентствами, которые предлагают собственный алгоритм определения мошенничества и отмывания денег.

После пройденной процедуры регистрации, Компания активирует специально ПО, позволяющее предотвратить мошенничество, создание дублирующих расчетных счетов путем сравнения MAC и IP адреса. В случае фиксирования подобного нарушения, Компанией ограничивается доступ Клиента к игровому аккаунту, блокируются все финансовые операции, в том числе и заранее поданные заявки.

Если установлен факт отмывания денег/финансирования террористических акций, администрация предпримет все меры по остановке, блокировки или приостановлении деятельности аккаунта, блокируя при этом все средства н счете.

В ходе заполнения регистрационной формы Клиент обязан подтвердить согласие с действующими правилами, а также указать о не нарушении собой действующего законодательства собственного государства.

Платежные инструменты проходят тщательную проверку на факт принадлежности конкретному лицу, установление совершеннолетия владельца и возможность использования им услуг сервиса.

Пользуясь услугами площадки Клиент обязуется соблюдать действующее законодательство своего государства, выполняя все обязательства.

Компания сотрудничает исключительно с физическими лицами. Регистрация юридических лиц запрещена, аналогично и их попытка заполучить игровой счет и предпринимать действия по выводу.

Компания проводит сверку документов в отдельности, что может занять время. Данная мера вызвана необходимостью убедиться в отсутствии факта фальсификации и исключить вероятность мошеннических действий с документацией. Проверка банковских платежных инструментов проходит путем сверки с базой BIN.

Компания может проводить периодические проверки без предупреждения клиентов с целью обеспечения высокой степени защиты личных данных Пользователей, а также выявления подозрительных финансовых операций.

О выводе средств в казино Чемпион

Выводить заработанные средства с депозитов можно в любом объеме, который не превышает игровой остаток. Для проведения процедуры обязательно подать заявку, рассматривающуюся сотрудниками Компании. После одобрения заявки, средства зачисляют на выбранный платежный инструмент. Компанией не принимаются заявки о снятии средств с мобильных устройств или электронной почте. Данное правило не имеет исключений.

Выплаты выигрышей осуществляются только на те счета, с которым были списаны средства ранее (только первоначальное перечисление). Принятие наличных платежей в Компании не предусмотрено, как и выплаты. Средства получают путями, указанными в соответствующем разделе сайта «Касса».